Show simple item record

Combating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republic
dc.contributor.advisorBureš, Oldřich
dc.creatorOpl, Jakub
dc.date.accessioned2018-09-27T10:03:40Z
dc.date.available2018-09-27T10:03:40Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/101244
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees.en_US
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectfinancing of terrorismen_US
dc.subjectinternational sanctionsen_US
dc.subjectprivate financial institutionen_US
dc.subjectFATFen_US
dc.subjectAMLen_US
dc.subjectCFTen_US
dc.subjectfinancování terorismucs_CZ
dc.subjectmezinárodní sankcecs_CZ
dc.subjectsoukromá finanční institucecs_CZ
dc.subjectFATFcs_CZ
dc.subjectAMLcs_CZ
dc.subjectCFTcs_CZ
dc.titleBoj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČRcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-06
dc.description.departmentDepartment of Security Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra bezpečnostních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId192032
dc.title.translatedCombating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeKučerová, Irah
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Security Studiesen_US
thesis.degree.disciplineBezpečnostní studiacs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csBezpečnostní studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Security Studiesen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csPředložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra bezpečnostních studiícs_CZ
thesis.grade.codeC


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV