dc.contributor.advisor | Bureš, Oldřich | |
dc.creator | Opl, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T11:26:47Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T11:26:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/101244 | |
dc.description.abstract | Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees. | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | financing of terrorism | en_US |
dc.subject | international sanctions | en_US |
dc.subject | private financial institution | en_US |
dc.subject | FATF | en_US |
dc.subject | AML | en_US |
dc.subject | CFT | en_US |
dc.subject | financování terorismu | cs_CZ |
dc.subject | mezinárodní sankce | cs_CZ |
dc.subject | soukromá finanční instituce | cs_CZ |
dc.subject | FATF | cs_CZ |
dc.subject | AML | cs_CZ |
dc.subject | CFT | cs_CZ |
dc.title | Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2018 | |
dcterms.dateAccepted | 2018-09-06 | |
dc.description.department | Department of Security Studies | en_US |
dc.description.department | Katedra bezpečnostních studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.identifier.repId | 192032 | |
dc.title.translated | Combating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republic | en_US |
dc.contributor.referee | Kučerová, Irah | |
dc.identifier.aleph | 002200768 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | International Security Studies | en_US |
thesis.degree.discipline | Bezpečnostní studia | cs_CZ |
thesis.degree.program | Politologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Political Science | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Katedra bezpečnostních studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Department of Security Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Bezpečnostní studia | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | International Security Studies | en_US |
uk.degree-program.cs | Politologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Political Science | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.abstract.cs | Předložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu. | cs_CZ |
uk.abstract.en | The diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees. | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra bezpečnostních studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | C | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990022007680106986 | |