Boj proti financování terorismu z pohledu významné banky působící v ČR
Combating terrorist financing from the perspective of a major bank operating in the Czech Republic
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/101244Identifikátory
SIS: 192032
Kolekce
- Kvalifikační práce [18142]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Kučerová, Irah
Fakulta / součást
Fakulta sociálních věd
Obor
Bezpečnostní studia
Katedra / ústav / klinika
Katedra bezpečnostních studií
Datum obhajoby
6. 9. 2018
Nakladatel
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních vědJazyk
Čeština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
financování terorismu, mezinárodní sankce, soukromá finanční instituce, FATF, AML, CFTKlíčová slova (anglicky)
financing of terrorism, international sanctions, private financial institution, FATF, AML, CFTPředložená diplomová práce se zabývá implementací právního systému pro boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz v rámci anonymní soukromé finanční instituce působící v ČR. Implementace je zkoumána na základě analýzy vnitřních předpisů zkoumané instituce, anonymních rozhovorů se zaměstnanci oddělení Compliance a dotazníkového šetření napříč obchodními místy zkoumané instituce. Práce poukazuje na problémy jak v oblasti implementace, tak co se týká povědomí o oblasti AML/CFT na straně zaměstnanců, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty a v tomto světle doporučuje jejich osvětu.
The diploma thesis deals with implementation of legal framework in fight against financing of terrorism and money-laundering in context of anonymous private financial institutition residing in the Czech Republic. Implementation is exercised on the basis of analysis of internal regulations of the institution, anonymous interviews with Compliance officers and survey of the employees from the branches. The thesis shreds some light on problems regarding implementation and also regarding the knowledge of AML/CFT on the side of employees, who are in daily direct contact with clients. In light of these findings, the thesis suggests need for greater enlightment for these employees.