Show simple item record

Money laundering in the light of obligation of identification and due diligence
dc.contributor.advisorSejkora, Tomáš
dc.creatorŠaroun, Petr
dc.date.accessioned2020-02-18T09:09:13Z
dc.date.available2020-02-18T09:09:13Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116453
dc.description.abstractMoney laundering in the light of obligation of identification and due diligence Abstrakt Diploma thesis is focused on money laundering and some of the AML measures. Subject matter of this diploma thesis are two of those AML measures, specifically obligation to identify the customer and obligation to perform customer due diligence, which are required by Czech law. These AML obligations are essential to effectively prevent money laundering. The issue which is this diploma thesis dealing with is firstly whether the range of obliged entities is wide enough and secondly if the scope of conditions under which identifying the customer and due diligence must be exercised is chosen correctly. Diploma thesis is based on thought that for proper adjustment of the AML obligations is necessary to know ways used to launder money. Due to this thought there is a part of this diploma thesis focused on methods of money laundering which follows directly after introductory part focused on broader context. Methods of money laundering are partly well known, however there are quite significant modifications. One of the new challenges in this field is risk of misuse cryptocurrencies, that is why this diploma thesis pays considerable attention to cryptocurrencies. Methods of money laundering are followed with description and...en_US
dc.description.abstractLegalizace výnosů z trestné činnosti ve světle povinnosti identifikace a kontroly Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a některými opatřeními proti ní. Z těchto opatření jsou v práci reflektovány dvě z povinností uložených podle AML zákona povinný osobám, tedy povinnost identifikovat klienta a povinnost kontroly klienta. Jde o povinnosti zcela základní a nezbytné pro účinné zabraňování legalizaci výnosů z trestné činnosti. Základní otázky, které jsou v práci položeny, jsou jednak je-li okruh povinných osob nastaven v dostatečné šíři a zda je okruh případů, v nichž mají být povinnosti vykonány nastaven odpovídajícím způsobem. Práce pracuje zejména s hlavní tezí, že pro to, aby bylo nastavení těchto povinností účinné, je nutné znát způsoby, jimiž k páchání této činnosti dochází. Proto pro krátkém uvedení do problematiky z hlediska historie a dalších souvislostí následuje část práce věnovaná metodám, které jsou k páchání zneužívány. Z části jde o problematiku dobře známou, avšak v důsledku značného vývoje v této oblasti jsou určité aspekty poměrně nové. Celkem novou záležitostí v je možnost zneužití prostředí kryptoměn, proto jí je práci věnována značná pozornost. Po části věnované metodám legalizace výnosů z trestné činnosti je v práci rozebrána právní úprava...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectLegalizace výnosů z trestné činnostics_CZ
dc.subjectpovinnost identifikacecs_CZ
dc.subjectpovinnost kontrolycs_CZ
dc.subjectMoney launderingen_US
dc.subjectcustomer identificationen_US
dc.subjectcustomer due diligenceen_US
dc.titleLegalizace výnosů z trestné činnosti ve světle povinnosti identifikace a kontrolycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-01-28
dc.description.departmentKatedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Financial Law and Financesen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId209427
dc.title.translatedMoney laundering in the light of obligation of identification and due diligenceen_US
dc.contributor.refereeKotáb, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csLegalizace výnosů z trestné činnosti ve světle povinnosti identifikace a kontroly Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti a některými opatřeními proti ní. Z těchto opatření jsou v práci reflektovány dvě z povinností uložených podle AML zákona povinný osobám, tedy povinnost identifikovat klienta a povinnost kontroly klienta. Jde o povinnosti zcela základní a nezbytné pro účinné zabraňování legalizaci výnosů z trestné činnosti. Základní otázky, které jsou v práci položeny, jsou jednak je-li okruh povinných osob nastaven v dostatečné šíři a zda je okruh případů, v nichž mají být povinnosti vykonány nastaven odpovídajícím způsobem. Práce pracuje zejména s hlavní tezí, že pro to, aby bylo nastavení těchto povinností účinné, je nutné znát způsoby, jimiž k páchání této činnosti dochází. Proto pro krátkém uvedení do problematiky z hlediska historie a dalších souvislostí následuje část práce věnovaná metodám, které jsou k páchání zneužívány. Z části jde o problematiku dobře známou, avšak v důsledku značného vývoje v této oblasti jsou určité aspekty poměrně nové. Celkem novou záležitostí v je možnost zneužití prostředí kryptoměn, proto jí je práci věnována značná pozornost. Po části věnované metodám legalizace výnosů z trestné činnosti je v práci rozebrána právní úprava...cs_CZ
uk.abstract.enMoney laundering in the light of obligation of identification and due diligence Abstrakt Diploma thesis is focused on money laundering and some of the AML measures. Subject matter of this diploma thesis are two of those AML measures, specifically obligation to identify the customer and obligation to perform customer due diligence, which are required by Czech law. These AML obligations are essential to effectively prevent money laundering. The issue which is this diploma thesis dealing with is firstly whether the range of obliged entities is wide enough and secondly if the scope of conditions under which identifying the customer and due diligence must be exercised is chosen correctly. Diploma thesis is based on thought that for proper adjustment of the AML obligations is necessary to know ways used to launder money. Due to this thought there is a part of this diploma thesis focused on methods of money laundering which follows directly after introductory part focused on broader context. Methods of money laundering are partly well known, however there are quite significant modifications. One of the new challenges in this field is risk of misuse cryptocurrencies, that is why this diploma thesis pays considerable attention to cryptocurrencies. Methods of money laundering are followed with description and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědycs_CZ
thesis.grade.code3
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV