Boj proti praní špinavých peněz v České republice - současná praxe a možné změny právní úpravy

Abstract

Název: Boj proti praní špinavých peněz v České republice - současná praxe a možné změny právní úpravy Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou praní peněz, současnými nástroji určenými k potírání této trestné činnosti a možnými právními změnami, které by měly vést k posílení mechanismů určených k boji proti praní peněz. Praní peněz představuje činnost spočívající v zastření nezákonného původu majetku nebo jiných ekonomických výhod získaných trestnou činností s cílem vytvořit zdání jejich legálnosti. Vzhledem k úzkému propojení s organizovaným zločinem, korupcí nebo financováním terorismu představuje praní peněz jeden z nejzávažnějších problémů současné trestní politiky. Cílem této práce je podat základní teoretické vymezení praní peněz jako jedné z forem trestné činnosti, zanalyzovat aktuální praxi boje proti ní, popsat některé nedostatky a v tomto ohledu i představit možné právní změny a jejich potenciální dopad na právní řád ČR. V teoretické rovině práce vymezuje základní pojmy související s praním peněz, popisuje jednotlivé fáze pracího procesu a analyzuje nejčastější formy a metody legalizace výnosů z trestné činnosti, včetně využívání kryptoaktiv. V rovině právní práce analyzuje právní úpravu boje proti praní peněz v mezinárodním právu, právu EU a českém právním řádu. Součástí práce je rovněž...

Title: Anti-Money Laundering Efforts in the Czech Republic - Current Practice and Possible Changes to the Legal Regulation Abstract This Master's Thesis addresses the issue of money laundering, the current instruments designed to combat this form of criminal activity, and potential legal reforms aimed at strengthening anti-money laundering mechanisms. Money laundering constitutes conduct consisting in concealing the illicit origin of property or other economic benefits derived from criminal activity with the aim of creating the appearance of their lawful origin. Due to its close connection with organised crime, corruption, and the financing of terrorism, money laundering represents one of the most serious issues of contemporary criminal policy. The aim of this thesis is to provide a basic theoretical definition of money laundering as a form of criminal activity, to analyse the current practice of combating it, to describe certain shortcomings, and, in this context, to present possible legal reforms and their potential impact on the legal order of the Czech Republic. On the theoretical level, the thesis defines the fundamental concepts related to money laundering, describes the individual stages of the laundering process, and analyses the most common forms and methods of laundering proceeds of crime,...