Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz
Anti-money laundering measures in EU
rigorous thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/76689Identifiers
Study Information System: 174207
Collections
- Kvalifikační práce [13549]
Author
Advisor
Referee
Bakeš, Milan
Faculty / Institute
Faculty of Law
Discipline
Law
Department
Department of European Law
Date of defense
7. 3. 2016
Publisher
Univerzita Karlova, Právnická fakultaLanguage
Czech
Grade
Pass
Keywords (Czech)
Praní peněz, směrnice proti praní peněz, spolupráce v trestních věcechKeywords (English)
Money laundering, Anti-Money Laundering Directive, Cooperation in criminal mattersv českém jazyce Opatření Evropské unie v oblasti praní peněz Předkládaná práce je věnována aktuální problematice, a to opatřením v boji proti praní peněz. Práce se zabývá primárně opatřeními přijatými na úrovni Evropské unie, ale vzhledem k tomu, že tato opatření vychází z dokumentů přijatých na úrovni mezinárodní, přináší i jejich krátkou charakteristiku. Práce si klade za cíl provést analýzu dosud přijatých opatření proti praní peněz zejména na úrovni Evropské unie, poukázat na případné nedostatky právní úpravy a rozebrat tento negativní fenomén i v praktických souvislostech v návaznosti na výkon profese advokáta a výkon činnosti bank. Práce přináší kritická zhodnocení stávající právní úpravy a návrhy de lege ferenda.
in English language Anti-money laundering measures in EU The presented thesis is devoted to current issue, namely measures to combat money laundering. The thesis primarily deals with measures adopted at the EU level, but due to the fact that these measures are based on the documents adopted at the international level, the thesis brings their short characteristics as well. The aim of the thesis is to analyze the anti- money laundering measures taken so far particularly at the EU-level, to draw attention on the imperfections of relevant legislation and to analyze this negative phenomenon in the practical context in relation to the profession of lawyer and the activities of banks. The thesis brings a critical evaluation of existing legislation and proposals de lege ferenda.