Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz
Financial and legal aspects of anti-money laundering
rigorózní práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/71494Identifikátory
SIS: 134858
Kolekce
- Kvalifikační práce [13751]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Boháč, Radim
Fakulta / součást
Právnická fakulta
Obor
Právo
Katedra / ústav / klinika
Katedra finančního práva a finanční vědy
Datum obhajoby
9. 6. 2014
Nakladatel
Univerzita Karlova, Právnická fakultaJazyk
Čeština
Známka
Prospěl/a
Klíčová slova (česky)
praní špinavých peněz, podezřelý obchod, oznamovací povinnostKlíčová slova (anglicky)
money laundering, suspicious transaction, reporting obligationPředmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout prostřednictvím analýzy tuzemského a mezinárodního institucionálního základu, nastavených legislativních opatření a jejich komparací, alespoň v základních hlediscích, s právní úpravou ve Francii.
The aim of this work is to give a comprehensive overview of the financial and legal aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of this fight in practice. The objectives are to be achieved through the analysis of domestic and international institutional base, legislative measures and their comparison, at least in the essential points, with the French legislation.