"Ekonomické a právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti"

Abstract

v českém jazyce Ekonomické a právní aspekty legalizace výnosů z trestné činnosti Miroslav Dongres Pod pojmem legalizace výnosů z trestné činnosti - používaným v českém právním prostředí, je skryt celosvětově používaný pojem praní špinavých peněz. Činnosti směřující k očištění peněžních prostředků, tak aby se zdálo, že pocházejí z legálního zdroje, shledávám velmi nebezpečnými. Jednou z úrovní onoho nebezpečí je, že tyto zdroje pocházejí ze závažné trestné činnosti, jako jsou obchod s omamnými látkami (drogová delikvence), únosy, vydírání, prostituce atd. Praní špinavých peněz umožní zločineckým skupinám peníze bez obav znovu využít. Jejich prostřednictvím může mimo jiné docházet i k financování jednoho z nejhorších jevů posledních let - terorismu. Teroristům mohou sloužit tyto zdroje ke zcela legálnímu nákupu zbraní a techniky. Státní kontrola obchodu se zbraněmi a jiným nebezpečným materiálem se tak stává neúčinnou, protože nelze zjistit, komu se zbraně a další prostředky využitelné při páchání teroristických činů prodávají. Druhá úroveň nebezpečí je nesporně v negativním vlivu na fungující ekonomiku. Používání těchto prostředků, a to ať už ve formě korupčního jednání nebo zajištění silnějšího ekonomického zázemí způsobuje evidentní zvýhodňování části podnikatelských subjektů oproti těm, kdo...

v anglickém jazyce Economic and legal aspect of money laundering Miroslav Dongres The UN defines it as "Money laundering is a process which disguises illegal profits without compromising the criminals who wish to benefit from the proceeds". Money laundering is a dangerous activity. Funds that pass through this process become a source for a various criminal activities, such as terrrorism, corruption, etc. The thesis is composed of three main parts. First part deal with methods and stages of money laundering. Money laundering is a sophisticated activity, with a high degree of complexity, which requires a certain level of planning. entertain various features and steps which are necessary to clear the funds. Stages are named as placement, layering and integration. The first part is given to a few real examples of ways of money laundering. Money laundering is an international issue. In today's world where there is almost no borders is neccesary develop an appropriate international cooperation, both at global and regional which is one of the characters of fighting against money laundering. The Second part of thesis show some of international organization engaged in this illicit activity, such as UN, EU, FATF, etc. It also introduce their rules and programs to fight to money laundering. There is a large...